不動產 買賣交易 資金 流向 聲明書

為符合洗錢防制法、地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法等規定，. 聲明人就下列不動產買賣交易案件，提出實質受益人、. 重要政治性職務人士及合法資金來源等聲明，其內容無 ...

編. 號. 問與答. 1. Q 不動產買賣交易的防制洗錢聲明書（以下簡稱聲明書）作用為何？是. 否每件都要填寫？ A 一、聲明書並非洗錢防制法（以下簡稱本法）或地政 ...

一、法令： 1.「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法」 二、宣導資料 1.不動產買賣交易洗錢防制鐵三角 2.支持洗錢防制 3.出入境誠實申報 4.地政士及不動產經紀 ...

不動產買賣交易之防制洗錢聲明書（參考範本）. 為符合洗錢防制法、地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法等規定，聲明人. 就下列不動產買賣交易案件，提出實質受益人、重要 ...

內政部稽核表-客戶審查及交易紀錄析核清單. 10. 地政士事務所風險評估表. 11. 地政士事務所自我檢核表. 12. 不動產買賣交易之防制洗錢聲明書.